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加拿大FINTRAC-MSB 交易所牌照/虚拟货币牌照 ---智汇咨询2023-03-02 16:32 阅读:
机构介绍 —— 加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。 业务范围 —— 加拿大MSB向公众提供下列服务;● 外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。● 资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。● 兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。----(wisefc1)-海外金融牌照的办理
申请加拿大FTR MSB要求 —— 办理您的金钱服务业务牌照MSB
你必须: (1)指定合规负责人负责合规计划的实施和监督; (2)制定并应用由高级管理人员批准的最新的书面合规政策和程序; (3)应用及记录风险评估,包括缓解措施及策略; (4)为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划; (5)每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序,风险评估和培训计划),以测试其有效性。
了解您的客户程序 —— 作为一项货币服务业务,您必须根据犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资条例(PCMLTFR),为某些活动和交易核实客户的身份。了解你的客户的一部分包括以下方法来识别客户,以及进行某些额外的活动,如下所示: MSB报告 —— 货币服务企业必须完成某些交易和财产的报告,并提交给FINTRAC。财务交易报告对于FINTRAC分析交易的能力至关重要,以便开发向执法部门和合作伙伴机构披露的财务情报。因此,您的报告质量将由FINTRAC在考试中审查。 加拿大FTR MSB牌照优势 —— ● 加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用最低的牌照 ● 加拿大MSB不需要缴纳保证金 ● 加拿大MSB牌照下牌时间快 ● 加拿大MSB投诉少,口碑好 ● 加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照 目前所有的AA类监管牌照中,加拿大FTR MSB牌照的性价比是最高的,费用最低,负面最少,是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。
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