如果您的公司提供兑换服务，必须要向澳大利亚交易分析与报告中心(AUSTRAC)注册。是一种价值的数字表示形式，可作为一种交换手段，不会在任何政府机构的授权下发行。

提供商受AUSTRAC监管。有合规义务，例如可疑事项报告，大额交易报告，采用反映您的业务风险，运营和记录保留的AML / CTF程序。

很多人都知道澳大利亚是世界市场的核心，很多东西也非常规范，就比如在澳洲的商需要办理AUSTRAC，要是提交易的公司没有办理此类牌照，澳洲AUSTRAC牌照，算是真正意义的许可牌照，它的经营范围可以体现出
申请材料:
1、澳大利亚公司基本资料，包括公司税号 ；
2、澳大利亚公司股东、董事详细个人资料 （护照扫描件，个人电话，住址等） ；
3、澳大利亚办公室地址；
4、澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证；
申请流程
1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证；
2. 撰写交易商的商业计划书、以及运营方案；
3. 准备与撰写申请材料；
4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；
5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；
6. 申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
7. 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。很多人都知道澳大利亚是世界市场的核心，很多东西也非常规范，就比如在澳洲的商需要办理AUSTRAC，要是提供交易的公司没有办理此类牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款。澳洲AUSTRAC牌照，算是真正意义的许可牌照，它的经营范围可以体现出字眼。

合规计划程序：

您必须制定，采用并维护反映您企业情况的（AML / CTF）计划。您的AML / CTF计划需要阐明您的业务将遵守其AML / CTF义务的方式，并确定，减轻和管理洗钱和恐怖主义融资（ML / TF）风险

完成您业务的ML / TF风险评估

设计并采用AML / CTF风险意识培训计划

设计并采用员工尽职调查程序

正式采用AML / CTF计划，并接受高级管理层/董事会的持续监督

任命一名反洗钱/反恐融资合规官

使AML / CTF计划接受定期的独立审查

描述回应AUSTRAC反馈的程序

描述您的报告程序

制定程序，以使您的AUSTRAC注册和注册详细信息保持最新

设定进行正在进行的客户尽职调查的程序，包括交易监控和增强的客户尽职调查程序

保留记录

列出收集和验证 “了解客户” （KYC）信息的程序

法律要求

最少一名澳洲本地董事

最少一名股东

合规计划书

业务计划

文件要求

护照复印件公证本

三个月内水电费账单/地址证明公证本

无犯罪证明

控股公司证书，公司注册及章程公证本

控股公司的最终实益拥有人和董事在三个月内公证护照，水电费单/地址证明公证本

国外注册公司或控股公司的财务报表

我司的服务内容

成立当地公司

挑选必须的本地董事、合规官等

申请资料协助准备

协助准备公司架构图、声明书、安全评审报告等

可提供当地办公室选址

AML流程建立，反洗钱反恐合规

申请成功后每月协助管理

智汇咨询的优势

一站式全面服務

快捷高效的过程

結構性的專业建議

专注的持續合規支持

服務提供商的廣泛網絡