澳洲AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，担任预防和检测洗钱和恐惧主义融资。联邦政府经过扩展澳大集团首席执行官的权利和职能来进步报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。

在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的权利：

1、澳大公司的首席执行官能够就更大范围的违法行为发出通知，包括不恪守理解你的客户(KYC)报告和记载保管程序。

2、AUSTRAC首席执行官可以向牌照持有公司发布最新的政策方向，以追溯其违背义务的状况。

3、赋予警方和海关人员将在澳大利亚边境对违背义务的牌照持有公司的担任人停止搜寻和扣押权     

联邦议会经过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法停止了修正。AML / CTF修正案:

增加澳大利亚买卖报告和剖析中心(AUSTRAC)首席执行官的权利和职能。

将数字货币买卖商归入澳大利亚反洗钱和反恐法规，及AUSTRAC的监管范畴。

为行业提供一些从当前制度中取得的监管救济。

AML/CTF修正案估计于2018年4月1日生效。

澳洲数字货币买卖商将被请求:

1、在澳洲的数字货币买卖商必需办理AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币买卖的公司没有办理AUSTRAC的牌照，可能会招致监禁两年或AUD105,000罚款，或两者兼而有之。

2、树立和维护AML/CTF方案，以肯定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐惧主义融资风险。

3、辨认并考证客户身份。

4、报告可疑的活动和触及法币买卖，超越AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。

5、对买卖、客户辨认和AML/CTF项目坚持7年的特殊记载。

办理澳洲AUSTRAC牌照，必需是具有一家澳大利亚的公司，才干申请注册。注册澳大利亚公司需具备以下条件：

1、拟注册澳大利亚公司的称号三个（英文），其中两个为备选，称号以PTY LTD或PTY LIMITED结尾；

2、公司在澳洲的注册地址，联络电话，传真以及邮箱，假如该地址属于租用，则需求提供租赁者的姓名，确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址；

3、公司拟在澳大利亚的业务性质，运营方向；

4、澳大利亚公司董事，最少一人，其中必需有一人为澳洲居民，需提供个人材料    

牌照申请工作包括：

辅佐客户办理董事的无立功记载公证；

撰写数字货币买卖商的商业方案书、以及运营计划；

准备与撰写申请资料；

撰写反洗钱条例及反恐惧组织融资条例，以及条例的日常操作计划； 

向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；

申请过程中，担任答复由AUSTRAC和ASIC提出的问题。

若AUSTRAC和ASIC需求我们提供其他文案或相关阐明，我们将担任撰写及提交，如Product Disclosure Statement。 

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