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立陶宛加密货币牌照的办理要求有哪些?-合规的要求及条件

2023-06-07 10:16 阅读:

立陶宛自2020年以来已经制定了明确的规定,为加密货币交易和电子钱包服务提供了一个友好且监管的法规环境。

与邻国的广泛爱沙尼亚相比,立陶宛的法规在制定,并且对公司、股东的特殊要求,因此可以降低成本。     


关于立陶宛加密数字货币牌照的申请,请移步:

合规牌照的意义所在 立陶宛加密货币牌照的办理要求有哪些?      

很多人对市场需求的合规是市场上的重要资源,品牌建设、新的推广有积极的作用。正规牌照是其无可奈何之举。      

对普通投资者的保护:交易所拿到合规牌照,用户就意味着这个交易所受到了执法的监管。所想找借口逃跑路,国家执法机构必须伸手保护用户。     


用于虚拟货币交易的加密许可牌照

立陶宛有用于虚拟货币交易的加密许可牌照:

1. 提供虚拟(加密)货币与法务货币兑换服务的。---智汇咨询  

陶宛的加密货币服务已立项推出。将加密货币兑换成加密货币并将我们的加密货币兑换成加密货币以及加密货币兑换的这种注册货币能够以加密货币兑换的方式进行兑换交易所。

2. 提供虚拟(加密)钱包服务的。


虚拟货币钱包是服务在其程序内为客户保存密钥或保存客户的加密密码的服务,可用于保存、存储和虚拟货币转移。

注册立陶宛加密货币牌照有哪些要点:

1. 要开始立立加密货币许可牌照,陶宛必须首先在立陶宛成立一家公司(UAB)。最低股本要求为2500欧元。公司注册远程完全进行,从我们收到所有的申请资料资料计算,通常情况下大约需要10个工作日。

2.目前,该公司结构的最低要求可以为1人,该公司结构的最低要求可以为1人,该机构的职位要求和反对人合规(CO)合规官。人担任。该团队建议将公司结构问题外包符合AML/KYC客户要求给我们的工作人员,服务商的工作结构,包括专业合作的公司结构(CO)在内根据项目审查,我们会帮您持续进行公司的维护,包括会计认证,当地和工作规范。

3. 必须根据AML/KYC公司的规定,对所有FCIS的交易进行有效的监管交易会的记录。机构查询公司的所有活动,特别是涉及AML/KYC政策方面的活动。


注册立陶宛加密货币牌照有什么要求

1.至少有一位股东(私人或公司实体),对公民身份或居住没有限制。

2.至少一名管理委员会成员(可以与股东相同),对公民身份或居住权没有,允许其他成员为外国居民。

3. 反歧视合规官(可以与不同成员),对公民身份或居住权没有限制,需有专业经验。

4. 需要本地实际办公地址,接受虚拟办公地址。

5. 实际执行人的详细信息需要向陶宛披露。 


注册立陶宛加密货币牌照的具体费用流程:

1.注册UAB(有限责任)公司

2.激活牌持UAB架构公司

3.注册股本:2500欧元(预注册)

4.申请加密货币兑换+电子钱包牌照

5.所有营业执照的政府部门

6.AML / KYC法律文件

7.公司当年的虚拟地址费用

8.公司合规服务费

9.开立银行账户


注册立陶宛加密货币牌照所需文件

1. 护照

2. 授权书(POA)

3.业务模型和商业活动规划

4.所有公司参与者的简历和教育背景

5. 企业业务活动的网址

6. 股东,公司成员最终合规证明,证明其无犯罪记录

时间:1-2个月


注:所有公证单位以上的公证文件都必须由公证人进行公证,并以(或经证的中文译文)公证人的确认。

关于立陶宛加密货币牌照

1、为什么要在立陶宛获得加密牌照?

仅在欧洲,立陶宛是对加密货币项目最快的权限范围。部门的财务成本也比其他欧洲国家大得多。

2、加密货币牌照的用途是什么?

在立陶宛,加密货币牌照是无限期的。

3、在立陶宛获得加密货币牌照可能会遇到哪些困难?

是加密货币公司的问题的过程中,公司的问题被跟踪流通。目前最有可能是没有通知监管者,并且通常无法正常与这些港口不符。 --

4、非立居民能拥有加密公司及陶宛计划成员吗?  

宛的外国人/非居民可以在本国当地从事加密相关活动,且加密货币公司的任何人或陶宛成员单独在立陶宛。

5、加密货币服务的最低授权是多少?     

最低注册资本为20欧元。注册必须在支付之前全额支付加密货币。该支付不支持使用加密货币,通过个人账户将每个人的账户入账,公司在立陶宛银行需要5个月或在立陶宛银行申请或在注册的电子货币银行的机构账户。

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