斯洛伐克数字货币交易所牌照

斯洛伐克是不禁止数字货币但对其流通制定了更为严格的做法的欧洲国家之一。

当地监管机构——金融情报部门 (Finančná spravodajská jednotka) 制定并实施了更严格的控制措施，以控制使用数字货币进行的操作。此外，还有数字货币公司的银行账户被关闭的情况。当地法律和执法机构还可以获得有关以数字货币开展业务的公司的信息。传统上强调打击洗钱和恐怖主义融资的过程。

斯洛伐克数字许可证的优势

如果你希望在斯洛伐克获得数字货币许可证，尽管当地监管机构提出了所有严格要求，但这项努力可能会带来潜在好处。在优势中，这些优势可以在第一轮中强调：

允许 100% 的外资所有权；

对资本和收入的转移没有限制；

零货币管制限制；

对外国雇员没有限制；

提供名义代表（董事/股东）服务。

斯洛伐克数字许可证的监管

斯洛伐克数字许可证有两种变体。可以获得提供电子钱包服务的许可证和数字货币交换操作的许可证。对于这两种情况，都需要在当地建立一家数字公司。公司所需的至低注册资本应至少为 5,000 欧元。在公司注册时无需存入此类金额。当地的数字货币公司应该有一名董事是欧盟或斯洛伐克的居民。该实体也有义务制定切合实际的商业计划。

至少，为了注册本地公司，有必要收集并形成以下文件包：

公司受益人和董事的护照。

居住确认（例如，州当局对居住登记或水电费账单的确认）。

公司名称的三个所需选项。

授权书。

无犯罪记录证明。

中等教育文凭。如果文件已在国外签发，持有人应事先通过 nostrification 程序（可能需要大约 8-12 周）。

公司成立过程可能需要 3-4 周左右，获得斯洛伐克数字许可证的过程可能需要 4-6 周左右。此外，至少需要 2 周才能开设银行账户。稍后必须识别所有数字用户。运营商必须采取措施保护其个人详细信息，并确保防止洗钱和恐怖主义融资。

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