立陶宛的加密货币兑换许可证

立陶宛为开展加密业务创造了非常有利的条件。政府，包括监管机构，金融科技初创企业的发展。在立陶宛获得许可证的程序已经简化，这对该行业的投资流入产生了积极影响。

审查适用的立法

监管制度由所涉及的加密资产的性质决定。涉及不提供投票权和利润但与获得产品或服务有关的资产的交易受民法一般条款管辖。提供投票权和利润权或用作支付工具的资产交易受证券法规、集体投资计划和银行法的管辖。所有交易，无论其性质如何，都要遵守反洗钱法规。

立陶宛对加密许可证的管理

在加密货币市场运营的公司必须遵守以下要求:

所有客户都必须通过验证和识别程序；   

应保存客户数据的记录和账目。

引入内部控制程序是强制性的；

必须任命一名官员来确保遵守反洗钱政策(AML政策)。

向立陶宛FCIS(金融犯罪调查局)报告是强制性的。

对申请者的要求

在这个司法管辖区开展加密业务的最佳选择是注册一家有限责任公司。为此，您必须遵循基本要求:

形成股本2500欧元；

设立有权执行反洗钱和反恐怖融资政策的职位；

至少有1名参与者可以同时担任股东、董事和合规经理(根据相关经验)。

在这种情况下，股东的责任仅限于投入的资金数量。10个工作日内即可进行公司注册。远程注册选项是可能的。建议将合规职能外包。

法律实体注册程序的简要说明

开设公司的程序很简单，包括以下步骤:

公司商业模式/详细的活动描述。

关于股东、受益人和经理的信息。

获得确认的电子签名。

有限责任公司名称的核定与保留。

获取营业地址。

制定和执行组织文件和随附的注册表格。

开立银行账户以支付25%以上的股本。

提交国家注册文件。

为税收和雇佣目的注册公司。

开立结算银行账户。

基本文件和信息

要在立陶宛开设公司并获得加密许可证，申请人必须:

密码相关项目所有参与者的经历和教育的简历/总结；

确认董事会成员正当声誉的数据；

财务文件和历史业务计划/财务历史；

所有者、董事会成员、最终受益人和反洗钱官员的犯罪记录证明。

有关必要文件的详细建议，请联系专家。

需要采取措施

对于立陶宛的加密许可控股公司而言，合规意味着:

需求和政策的形成，定义:

风险交易的类型及其执行方式；

高风险交易及其进行方式

尽职调查；

申请人提交资料和文件的要求；

记录和报告要求。

内部安全措施的实施:

洗钱和资助恐怖主义行为的评估和风险管理；

信息的收集和存储；

在法律规定的情况下履行通知义务。

进行的检查主要涉及有关人员，以了解每个此类人员是否:

受到国际制裁的实体；

政治公众人物；

居住在缺乏适当的反洗钱法规和措施的司法管辖区；

之前涉嫌洗钱和恐怖融资的实体。

除其他外，合规经理应:

组织收集和分析可疑交易信息；

定期向相关监管机构提交报告；

向监管机构报告可疑交易案件。

您可以从专家那里获得有关您的具体案例的法规遵从性细微差别的更多信息。

获得加密货币许可证后，持有者将有权进行以下类型的交易:

将法定货币兑换成虚拟货币，反之亦然；

涉及不同加密货币类型的交换操作；

虚拟货币存储；