立陶宛一家加密货币公司的法定资本

在立陶宛共和国成立并打算经营虚拟货币兑换运营商和/或虚拟货币存管钱包运营商的法人实体必须拥有至少 125,000 欧元的注册股本（自 2022 年 11 月 1 日起，根据根据新立法，公司的股本要求为 125,000 欧元。此前，最低股本为 2,500 欧元）。

当地反洗钱官员 / MLRO

已开始作为虚拟货币兑换运营商和/或虚拟货币存款钱包运营商运营的法人实体必须拥有立陶宛永久居民的反洗钱专家或 MRLO。

在立陶宛市场提供服务

虚拟货币兑换商和/或虚拟货币存管钱包运营商不得专门为来自另一个国家的客户提供服务或专注于在另一个国家的市场提供服务，以至于其在立陶宛共和国的活动可以被视为正式和非实质性的关于公司的商业模式。（智汇咨询wisefc1）

对公司成员的要求

至少一名所有者（自然人或法人）。目前对公司成员的国籍或居住地没有限制。

至少一名董事会成员（可能是同一所有者）。对公民身份或居住地没有限制。

AML/CFT 政策和内部和外部控制措施 一   

为了防止洗钱和为犯罪目的融资，加密公司的活动必须遵守严格的规定。首先，我们谈论的是内部控制政策和程序的实施，以及根据监管机构的要求对公司活动进行风险评估。它还规定了相关授权机构的外部控制。在内部和外部控制的主要领域中：

为了防止洗钱和犯罪目的融资，加密公司的活动必须严格的规定，首先，我们谈论的是内部控制政策和程度的实施，以

确保强制实施尽职调查措施，即根据 AML / KYC 规则识别和验证所有潜在客户，以及在超过 15,000 欧元或其他等值金额的既定限额的情况下验证当前客户的个人交易货币，或存在其他信号标准。

存储客户信息，并能够根据要求传输给监管机构。

确保定期向 FCIS 提交报告，并及时回答有关公司活动的当前查询。

确保财务监控和暂停可疑交易。

任命当地员工担任 AML/MLRO 合规官一职，负责实施 AML/CFT 政策。

定期对财务活动进行全面审计，及时发现威胁、风险和漏洞。

向监管机构提交报告并提供有关个人请求的信息。

获得立陶宛加密货币牌照需要哪些文件？

在立陶宛申请加密货币牌照需要满足以下条件：

所有董事、股东和受益人的护照复印件。

所有董事、股东和受益人的简历。

董事会成员需提供无犯罪记录证明，以显示良好的商业信誉。

反洗钱官员将提供无犯罪记录证明以显示良好的商业声誉，并另外提供有关相关教育、技能和该领域先前经验的支持文件。

程序规则、KYC/AML 程序和业务计划。

公司成立文件，包括公司章程、公司注册证书和实体的其他公司文件。

以及当局可能要求的其他文件。

申请立陶宛加密货币牌照的流程？

智汇咨询随时准备为您提供出色的加密货币兑换和钱包牌照解决方案，包括远程处理加密货币牌照申请的可能性，而无需在立陶宛实际存在。我们的专业顾问团队将代表您处理所有程序，但始终建议您彻底了解在立陶宛获得加密货币牌照所需采取的步骤。

我们的专家团队总结了在从有关当局获得立陶宛加密货币牌照的参与过程中通常采取的主要步骤。

第 1 步：在立陶宛成立法人实体

要开始在立陶宛获得加密货币牌照的程序，您需要在该国注册一个法人实体。但在继续注册公司之前，智汇咨询的专家团队将首先了解您的业务需求和目标。

一旦了解，智汇咨询将为您在立陶宛的加密货币业务建议最适合的商业实体形式。立陶宛私人有限责任公司 (UAB) 是该国最受欢迎的加密货币业务实体形式。

在这个参与阶段，智汇咨询将需要您提供公司潜在董事和成员的必要 KYC 文件，以进行内部尽职调查。提供文件后，我们将发送一份授权书供您签署，使我们能够代表您进行程序。

第 2 步：保留公司名称

接下来，您必须为您的公司选择您喜欢的名称。然后，咨询咨询将通过申请表 JAR-5 将其保留在立陶宛法人登记册中。

该名称最多可保留半年。

第 3 步：准备公司注册所需的必要文件

然后，我们将继续协助您准备成立公司所需的文件，包括公司章程、商业计划、公司章程以及董事和股东的个人信息。一般来说，公司章程必须翻译成立陶宛语。因此，我们将指定一位知名的翻译人员来完成这项工作。

然后，智汇咨询将协助您在注册公证人的办公室对创立文件进行公证，这是在提交正式成立之前所必需的。

由于立陶宛公司注册要求公司在该国设有注册办事处（虚拟或实体），智汇咨询将为您提供相同的办事处，以进一步推进您的立陶宛公司的注册流程。

第 4 步：在立陶宛法人登记处申请注册

完成上述步骤后，智汇咨询将向立陶宛法人登记处提交必要的注册文件以供处理和批准。

获得批准后，智汇咨询会将公司注册证书、备忘录和公司章程以及其他公司文件快递到您的首选地址。

我们还将协助将公司注册文件翻译成英文，以便您可以查看和验证文件。

第 5 步：企业银行开户

对于在立陶宛申请加密货币牌照的公司，必须为申请加密货币牌照的公司在立陶宛注册的金融机构（立陶宛银行之一或在立陶宛注册的电子货币机构）开设账户。公司的法定资本必须存入该账户。

在立陶宛公司注册的同时，智汇咨询将在 4 周内在立陶宛当地知名银行开设一家对加密货币友好的公司银行账户公司。我们合作的一些国际知名银行包括Citadele Bank、Danske Bank和Nordea Bank。通过使用我们的服务，您可以利用我们完整的银行合作伙伴组合。

在公司银行开户流程成功并为您的实体确保加密货币友好的银行账户后，我们将能够注入 125,000 欧元所需的最低资本，以便在稍后阶段最终批准加密货币牌照申请。

第 6 步：准备和提交牌照申请的相关文件

然后，我们将继续申请贵公司的加密货币牌照。您将需要向我们发送文件，例如个人董事、股东和最终受益所有人的护照、地址证明、简历和无犯罪记录，以及公司注册证书的副本和公司股东的备忘录和组织章程细则。

我们的专家团队将准备处理加密货币所需的 AML/CFT 程序和公司内部规定。

第 7 步：满足当地经济实质要求

要在立陶宛获得加密货币牌照并在该国开展加密货币业务，监管机构 FCIS 要求您以拥有 AML/CFT 合规官的形式具有经济实质，智汇咨询将协助您满足他们。我们的团队将协助招聘当地合格的员工加入团队。

智汇咨询的人力资源团队将为各个员工（包括合规官）进行候选人入围和初步面试。之后，您可以缩小最终的潜在客户名单，以选择最适合加入团队的人选。一旦候选人被选中，特加商务咨询将协助准备具有商定条款的雇佣合同。

智汇咨询团队还将根据《防止洗钱和资助恐怖主义法》对此类员工进行客户识别要求方面的培训。需要注意的是，被选中的员工将只是贵公司的一员，这符合非竞争性条款，并将代表贵公司与监管机构打交道。

第 8 步：提交牌照申请完成上述工作后，我们将向当地监管机构提交申请。根据司法管辖区的不同，您可能需要在牌照批准之前参加监管机构的面谈。在这种情况下，智咨询将为您准备面谈，并协助您采取监管机构要求的后续行动。