怀俄明州汇款机构的许可证要求是什么？

在怀俄明州申请怀俄明州汇款执照需要以下费用和文件:

标识和联系信息以及联邦EIN

负责怀俄明州活动的经理和/或官员

业务记录和电话号码的位置

5年的刑事定罪和重大诉讼历史

申请人活动描述、经营历史和在怀俄明州寻求的活动

怀俄明州和所有怀俄明州地点的建议授权代表列表

授权委托合同样本

支付工具的样本表格

清算银行的名称和地址，支付工具将在该银行提取或支付

申请人获得许可的州列表以及该申请人的当前状态，包括任何拒绝、撤销或暂停

美国和怀俄明州截至前一年6月30日的未偿支付工具的美元金额和数量

允许投资的类型和金额列表

主管人员、主要股东和负责许可活动的官员/经理的姓名、地址和五年工作经历

每位执行官和主要股东的五年刑事定罪和重大诉讼记录

所需净值为25 000美元

公司汇款人

如果申请人是法人，申请人还应提供:

申请人成立的日期和成立的国家

申请人注册地国家出具的良好信誉证明

申请人的公司结构说明，包括申请人的任何母公司或子公司的身份

申请人最近经审计的财务数据副本，包括资产负债表、损益表、股东权益变动表和财务状况变动表，以及前两年经审计的财务报表

申请一年内的SEC备案

如果全资子公司，然后是当前和前两年的合并审计财务报表或者前三年在10K

通用汇款系统

如果申请人不是公司，申请人必须提供:

姓名、业务和居住地址

业务结构和业务地址

过去五年的个人财务信息

负责申请人许可活动的任何其他人员过去五年的雇佣历史

表明在怀俄明州注册经营资格的地点和日期的文件

在申请日期之前的五年期间，每个拥有所有权权益或监督责任的个人的重大诉讼历史

申请人经审计的财务报表副本，包括当年和前两年的资产负债表、损益表和财务状况变动表

一般的粘接要求是什么？

怀俄明州汇款许可证要求10，000美元的保证金或相当于最近2.5次未付款的金额，以金额较大者为准。债券金额不得超过50万美元。委员会有权调整担保要求。

怀俄明州比特币法律和区块链令牌豁免

2018年更新:怀俄明州比特币法律

2018年3月7日HB0019，众议院法案19怀俄明州汇款法-虚拟货币豁免。

与贸易和商业有关的法案；修订怀俄明州汇款法，免除虚拟货币的怀俄明州汇款许可证

本法案中使用的“虚拟货币”是指任何类型的数字价值表示，其:

(A)被用作交易媒介、记账单位或价值储存手段；和

(B)不被美国政府承认为法定货币。

*豁免仅适用于怀俄明州内的虚拟货币传输。

2018年3月12日HB0070开放区块链令牌豁免。

与证券有关的法令；规定开发、销售或促进开放式区块链证券交易的人不受特定证券和货币传输法律的约束；提供指定的验证权限致国务卿和银行专员；做出符合要求的修改；并规定生效日期。

2017年档案:怀俄明州比特币法律

比特币和其他区块链虚拟货币实体受到2003年怀俄明州货币传输法案的限制和约束。怀俄明州银行部门要求区块链加密货币运营商和提供比特币钱包的实体获得怀俄明州货币传输许可证。

该法案要求受监管的被许可方持有现金、CD、证券或其他“许可投资”,其金额与以数字方式转移的金额相等。

这要求加密货币提供商必须拥有100%的法定货币比特币备份，这些数字货币不被定义为“许可投资”，因此对虚拟货币运营商来说不切实际且具有限制性。

2016年9月26日起草了一项法案，将虚拟货币定义为许可投资，但未能通过。

“林德霍尔姆众议员解释了这两项法案草案的目的，以及该州有关公司提供平台供人们购买和使用比特币的现状。