如何申请直布罗陀DLT分布式账本牌照的办理

直布罗陀DLT分布式账本的简介

2018年初，直布罗陀实施了分布式账本技术监管框架(DLT框架)。

直布罗陀的DLT监管的主要特点包括灵活性、保护客户利益和直布罗陀的声誉。金融监管机构欢迎新的实体和行业，并促进它们的增长。

在DLT许可条件下，允许进行以下活动： 

加密货币兑换

钱包供应商

托管服务提供商

基于DLT的市场，促进商品和服务的买卖  

直布罗陀DLT许可证的好处：

税收制度清晰，税率较低

透明的监管。该立法实施了加密货币项目必须遵守的9项原则。在审查了您的申请后，监管机构将提供各种建议。

监管机构对每个项目的个性化方法。直布罗陀的授权资本、关税和所需物质取决于项目的具体情况。

直布罗陀被认为是一个著名的、吸引着主要加密货币行业参与者的司法管辖区

该框架的主要目的是促进直布罗陀的经济发展，同时为消费者提供保护并维护司法管辖区的声誉和完整性。

考虑到上述情况，必须提前考虑是否可以接受并可能遵守以下规定

直布罗陀DLT分布式账本的要求：

许可证的颁发视具体情况而定；

公司将提交一份详细的白皮书；

公司必须有运营平台；

管理流程需要位于直布罗陀，提名董事是参与公司的业务活动；

公司将需要在当地银行之一开设银行账户，该银行可能会酌情认为该项目不足；

需要与银行和 GFSC 进行面对面的会议/演示；

申请人必须具有较强的专业背景、经验和足够的知识；

在直布罗陀至少有 2 名员工。应该指出的是，他们必须有足够的经验和专业知识才能在直布罗陀开展业务

公司架构

至少1名股东（最多50名股东）（无国籍或居住限制）；

至少 2 名董事（至少 1 名具有完全投票权的董事必须是本地人）；

在直布罗陀至少增加 1 名关键角色员工。这个人可以住在西班牙，只要它在马贝拉和塔里法之间；

直布罗陀分布式账本的监管原则

1.DLT供应商必须诚实和正直地开展其业务。

2.DLT提供商必须充分考虑到其所有客户的利益和需求，并必须以一种公平、清晰、不具有误导性的方式与客户进行沟通。 

3.DLT供应商必须保持足够的财务和非财务资源。

4.DLT供应商必须有效地管理和控制其业务，并以适当的技能、谨慎和勤勉进行其业务；包括适当考虑其业务和客户的风险。 

5.DLT提供商在负责客户资产和资金时，必须有效地安排来保护客户资产和资金。

6.DLT提供商必须有有效的公司治理安排。

7.DLT提供商必须确保所有系统和安全访问协议都符合适当的高标准。        

8.DLT供应商必须有预防、检测和披露金融犯罪风险的系统，如反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)。 

9.DLT供应商必须有弹性，必须制定有序且有偿付能力的业务的应急计划。

初始应用程序评估

GFSC将对申请人拟议的活动和商业模式的固有风险和复杂性进行初步评估。.在收到初步申请评估请求后的2周内，风险和创新团队将进行初步评估，并根据申请人的商业模式和活动的固有风险和复杂性对公司进行分类。

完整的应用和演示通常，演示预计将涵盖以下方面：

有主导业务的关键个人的背景，包括相关技能和经验；

业务计划，包括公司/集团的结构、产品和服务、目标市场、战略等。;

财务预测；以及

证明该公司将如何满足9项监管结果/原则。

活动4：

请注意，活动4(ICO/ITO)目前不包括在DLT立法中，但很可能在2018年初以某种形式被纳入GFSC法规。

因此，如果您已经选择了第4项，请转发以下内容：

详细的商业计划，涵盖未来两年计划活动的所有方面。

警告投资者风险的免责声明的例子。

负责人的历史/简历，

启动资金来源。

网站地址。

所有主要ID包括：

护照复印件

最近的水电费账单副本

直布罗陀的DLT许可程序包括以下步骤：

申请前参与：监管机构评估项目风险和潜力，以确定项目预算和资本要求。接下来，该项目将被分配到三个复杂性等级中的一个。资本要求、申请费和年度州税因类别而异。

全面申请：授权资本注册，符合物质要求，执行各种形式，以及实施反洗钱程序。

申请考虑和决策：根据9项监管原则进行检查，并进行调查以确定公司将真正从直布罗陀运营。