怀俄明州汇款许可证概述

谁控制着怀俄明州汇款执照？

这怀向从事资金转移业务的实体发放资金转移许可证，该业务通过任何媒介，包括但不限于互联网或其他电子手段，为怀俄明州居民做广告、提供或提供服务，供个人、家人或家庭使用。这包括汇款人；汇票发行人和销售人；旅行支票发行者和销售者；预付费访问的发行商、提供商和/或销售商；某些账单支付提供商；某些托管公司；某些外币兑换商。

怀俄明州汇款许可证授权的活动----智汇咨询（wisefc1）

本许可证授权以下活动:

• 电子货币传输

• 签发旅行支票

• 销售旅行支票

• 签发汇票

• 出售汇票

• 付账单

• 发行和/或出售汇票

• 发行预付费接入/储值

• 销售预付费接入/储值

• 外币交易或兑换

• 其他–金钱

怀俄明州汇款执照净值和保证金

要在怀俄明州获得汇款执照，你至少需要25，000美元的有形净资产。您还需要提交50万美元的保证金或12，500美元的保险费。

怀俄明州获得汇款执照的逐步指南

1. 注册金融犯罪执法网络。所有货币服务企业在申请货币转账许可证之前，必须向金融犯罪执法网登记。

2. 请访问NMLS网站，获取所有与许可相关的申请表。在开始填写申请表之前，仔细检查表格并阅读要求。

3. 准备好申请所需的所有文件。在上面的步骤中，你会学到这些。示例包括商业计划、合规计划、资金流和经审计的财务报表。

4. 支付与申请相关的所有费用。

5. 耐心等待牌照审批。怀俄明州汇款执照的申请大约需要3个月才能获得批准。----智汇咨询

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