立陶宛

立陶宛快速发展的加密货币生态系统目前被认为是欧洲最有利于运营加密货币相关业务的司法管辖区。 地方当局对行业的动态性做出反应，因此准备好保证效率、清晰度、可靠性，并为那些希望启动加密货币项目的人提供支持，而无需处理广泛的官僚机构、不完善的程序和高昂的成本。

立陶宛监管加密货币活动的主要立法是《立陶宛共和国防止洗钱和恐怖主义融资法》，该法的修正案包括虚拟货币兑换运营商和存款虚拟货币钱包运营商。

虚拟货币兑换运营商——在立陶宛成立的公司或在立陶宛成立的欧盟国家或外国公司的分支机构，提供收费的虚拟货币兑换、购买和/或销售服务。

存款虚拟货币钱包运营商——在立陶宛设立的公司或在立陶宛设立的欧盟国家或外国公司的分支机构，提供存款虚拟货币钱包管理服务。

加密货币业务由立陶宛银行监管，该银行还负责颁发加密货币许可证。 此外，该机构还致力于通过基于区块链的沙箱“LBChain”加速加密行业的发展，该沙箱提供监管和技术基础设施，从而能够在受控环境中测试新的业务解决方案。

加密货币许可证持有者有义务向立陶宛金融犯罪调查局 (FCIS) 报告，以满足 AML/CFT 要求。 由于 FCIS 的可靠表现，立陶宛在风险最低的司法管辖区中排名第九，这表明其商业环境安全。

立陶宛提供两种类型的加密货币许可证：

加密钱包交换许可证，使被许可人能够管理其客户拥有的加密钱包

加密货币交易许可证，使被许可人能够提供加密货币与法定货币的兑换服务，反之亦然，以及加密货币与加密货币的兑换服务

加密货币许可证的申请已提交给立陶宛银行。 立陶宛监管框架的另一个优势是，处理加密货币申请只需不到一个月的时间，而且是免费的。 也没有年度监管费。

要申请立陶宛加密货币许可证，必须首先在立陶宛建立有限责任公司（UAB）（最低股本 – 100000 欧元），这可以通过电子方式完成。 

申请人和被许可人必须遵守以下法律要求：     

创建有效的客户识别程序

设计和实施 AML/CFT 政策和工作流程，由 AML 合规官员监督，该官员有义务向 FCIS 提供报告

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