塞浦路斯的加密许可证的介绍

塞浦路斯远离欧洲大陆，濒临地中海，是欧洲运营加密货币交易公司的最佳地点之一。人们常说，位于塞浦路斯南部海岸的利马索尔是一个金融中心——不仅是在塞浦路斯，而是在整个地中海。

塞浦路斯的公司注册加密许可证包括:

CASP正在就其注册和授权进行磋商

商业模式咨询

组织结构咨询

审查交易对手合同并与其协商

假设客户提供指定人员、内部流程手册指南

准备发起人的申请文件

定制内部运营手册

风险管理、内部程序和合规手册是根据每个组织的需求定制的

通过审查和协助准备商业计划

申请表准备

在协助和建议下准备财务预测

验证是否符合公司的前端和后端

审查股东和董事问卷

证明股东资格的文件

为股东准备资本报表(由客户和项目指定的审计员签署)

文件和证书协助

提交申请后与中国证券交易委员会的沟通

审查证书并协助人事任命

应告知应付给CySEC的费用

关于申请过程的问题可以由申请支持人员回答

公司注册服务提供商

塞浦路斯公司的办理

公司秘书的注册办事处

加密项目的法律服务

在塞浦路斯获得加密货币许可证的好处

塞浦路斯在金融服务提供商中的受欢迎程度可归因于多种因素。首先，该国的立法和法规是一个明确和行之有效的系统，允许服务提供商从数百种许可证中选择各种投资服务。这些许可证的另一个显著特点是，它们分为不同的级别，允许区分大小写的应用程序要求和更快的应用程序批准速度。塞浦路斯还承认和支持多种多样的金融工具，包括加密衍生工具。岛上多样化的商业环境进一步体现在这一点上。因此，塞浦路斯的税收制度比大多数欧洲大陆国家对企业增长和发展更具吸引力。监管机构也为外国投资者在这里开设公司提供了广泛的权利，从而为他们提供良好的条件。最后一个优势是，与其他国际司法管辖区相比，塞浦路斯对加密货币开采没有任何限制。---智汇咨询协助

塞浦路斯加密货币的许可制度和金融服务

塞浦路斯的一家加密资产服务提供商(CASP)提供加密货币和法定货币之间的货币兑换服务。涉及加密资产的交易操作需要监管机构的授权才能进行。

CASP申请由证券交易委员会(CySEC)发布(或拒绝),该委员会还控制塞浦路斯的授权加密资产提供商。法律将SAP定义为向他人提供以下服务而不受防止洗钱法律措施约束的人:

针对法定(传统)货币的加密货币交易

加密资产交换

获取、转移、拥有或存储加密资产、加密密钥或获取加密资产的手段

加密资产要约和销售，包括初始要约

分发、供应和/或销售加密资产(包括原始提案)和/或提供金融服务。

根据监管机构的规定，加密资产通过金融服务进行分发、供应和/或销售，例如:

接收和传输指令

订单的客户端执行

独立拥有和经营的企业

加密货币组合的管理

投资建议

基于责任类型的加密资产的放置和/或承保

可以在不产生债务的情况下放置加密资产

管理一个可以买卖加密资产的多边交易平台。

就加密资产而言，塞浦路斯没有明确的法规。当涉及到涉及加密资产的操作时，仍然需要遵守法律要求。法律不适用于管辖范围以外的地区，但允许以下操作:

投资矿业

ICOs的功能

可以转让和拥有各种数字货币

从平面到加密的交换操作

加密服务创建。

获得加密货币许可证的正式要求

CySEC要求申请人在申请和获得批准之前满足以下主要条件:

在塞浦路斯管理和拥有一家公司。执行董事应是董事会至少两名成员之一。拥有这方面的知识和专业技能是所有CySEC董事的先决条件。他们还需要通过CySEC测试。

为确保公司的顺利运营和运作，必须建立适当的内部控制。

根据《防止和制止洗钱和恐怖融资指令》制定政策和程序。

该公司打算在塞浦路斯设立一个正常运作的办事处，并雇佣能够履行公司核心职能的全职员工。

管理机制应该是透明的和明确界定的，以便能够实现高质量的管理。

获得加密货币许可证的正式要求

CySEC要求申请人在申请和获得批准之前满足以下主要条件:

在塞浦路斯管理和拥有一家公司。执行董事应是董事会至少两名成员之一。拥有这方面的知识和专业技能是所有CySEC董事的先决条件。他们还需要通过CySEC测试。

为确保公司的顺利运营和运作，必须建立适当的内部控制。

根据《防止和制止洗钱和恐怖融资指令》制定政策和程序。

该公司打算在塞浦路斯设立一个正常运作的办事处，并雇佣能够履行公司核心职能的全职员工。

管理机制应该是透明的和明确界定的，以便能够实现高质量的管理。

优势

大多数欧洲国家的税率比美国低

矿山不受限制

面向所有者的远程管理

更简单的开户方式

特定于许可证的资本要求

在授权过程中，有三个级别的授权。公司提供的加密资产服务是其定义的基础。因此，资本要求因授权级别而异。

1类

投资建议由CASP提供，属于此类。最初，他们必须向€筹集50，000英镑的资金。

第二类

作为1类许可证的一部分，CASPs有权提供以下加密资产服务:

加密资产交换和/或法定货币交换

如果没有固定负债，可以放置加密资产

代表客户履行职能，包括接收和执行客户订单。

加密组合的管理

分发、供应和/或销售加密资产(包括原始报价)或提供与此类活动相关的金融服务。

125，000欧元是获得此类许可的公司的最低资本要求。

3级许可证

CASPs提供的属于这一类别的服务包括1类和2类许可证中包含的服务，以及加密资产服务，例如:

承保和/或放置加密资产的坚定承诺

与加密资产、加密密钥或加密资产控制相关的操作，包括管理、所有权转移、站点转移、存储和/或存储(包括存储)。

作为多边系统的结果，多个第三方买卖加密资产的权益。

获得此类许可的初始资本要求为150，000欧元。

加密服务必须由满足这三个标准中任何一个的公司提供。

在塞浦路斯设立金融服务公司的正式要求

加密货币许可证的申请人必须注册为金融服务提供商，才能提供加密资产服务。因此，要成立公司，必须满足以下要求:

如果您拥有或租用物理办公空间，虚拟办公空间的存在不足以获得CASP许可证

通过银行账户分配资本

对于高级职位，需要相关的金融行业经验)和足够数量的员工

在内部指令和政策中执行欧盟指令

对可用容量、服务、软件和个人信息披露的清晰、详细和准确的描述

为了符合相关的KYC法规，获取和实施准确的软件、工具和实践是非常重要的。

在塞浦路斯成立公司的过程

在塞浦路斯成立公司包括四个主要步骤。第一步必须收集申请所需的所有文件。这些文件包括关于公司注册和注册办公场所的报告和声明。此外，申请时必须提交公司章程(MAA)和资本声明。此外，申请人必须选择并提交正式的公司名称。该公司的名称必须是独特的，并且不同于在公司注册处注册的其他塞浦路斯公司的名称。最后，申请必须提交给塞浦路斯的公司注册处。注册官的决定是最后一步。批准或拒绝通常在提交此类申请后的五个工作日内送达。

在申请CASP授权之前，以下是一些确保成功的步骤

申请人必须满足以下标准才能提交CASP申请:

拥有一家在塞浦路斯注册的公司，该公司功能齐全、合规，并在那里有一个办公场所

确保受益人和服务提供商遵守法律——尤其是在他们的声誉方面

确定公司的受益人和政策，并准备一份报告

确保所有表格和问卷都包含在文件包中

确保其预期的CASP许可证类别符合资本要求

确保遵守KYC程序

确定购买者的经济状况，评估与其相关的各种风险

确定运营的资金来源

通过持续监控交易，在可疑交易发生时立即检测并报告

为了避免与客户的潜在利益冲突，确保他们的内部政策和程序到位。

根据所需文件的可用性，预计申请和支持文件将需要1-2个月的准备时间

任命个人担任管理职务

为了注册一个CASP，至少有一名执行董事必须居住在塞浦路斯。执行董事也必须通过适当人选测试。

股东也需要进行背景调查，这样就可以宣布他们没有犯罪记录。与执行董事类似，股东必须通过合适和适当的测试，并完成背景调查。商业领域的相关经验是对管理职位人员的另一个要求。

CASP授权申请所需的表格和文件

申请人必须提交以下文件以提交授权申请:

向CASP申请的表格

与公司相关的文件(公司注册证书、董事/秘书证书、股东信息、备忘录和章程等)。).

内部程序手册、反洗钱手册和了解客户指南

提供CASP拥有足够资金的证据(金额、来源、相关合同)

关于财务状况的信息(预测和财务报表，如果适用)

有关组织和运营方面的信息(最初的三年运营计划、组织结构、内部程序)，证明公司致力于客户的最佳利益，并将损失或轻率行为的风险降至最低。

财务和会计工作流程及营销策略

内部反洗钱/KYC程序的客户入职工作流程文档

由CASP管理的加密资产钱包和公钥地址

数据管理文档的工作流程和程序

在接下来的六个月中，CySEC可能会根据申请的提交日期批准或拒绝申请。 

合规要求

加密资产的提供商必须继续遵循这些职责和实践，以保持合规性，根据监管要求运营，并避免丢失他们的CASP许可证:

通过制定和实施适当的政策、程序和控制措施来打击洗钱和恐怖主义融资

定期管理相关风险，并根据需要进行评估

通过收集个人和其他数据建立客户档案并更新客户信息

组织内部的会计

向反洗钱小组(MOKAS)提供有关业务运营的定期报告

根据每项可疑交易的性质对其进行评估，特别是在大宗交易或没有明显经济或法律目的的交易的情况下

通过内部控制防止洗钱和恐怖融资

任命合规经理

处理加密资产的员工应接受持续培训

涉及交换、转让、参与和提供与资产要约或出售相关的服务的交易须遵守上述合规要求。

对总部设在塞浦路斯的CASP的创始人本人是否在该国没有具体要求。正式要求至少一半的公司人员在塞浦路斯。这项要求涉及执行董事。

提供商变更服务或与其相关的活动

加密钱包的地址更新

任何管理层成员或董事会成员的详细信息都已更新

受益人的新信息----智汇咨询