加密货币交易所和加密货币交易所活动的许可

尽管加密货币在2018年上半年持续下跌，但加密爱好者的数量继续增加。建立加密货币交易所，根据交易所本身的结构，允许不同的加密货币相互交换，或者将加密货币交易到传统资产，是加密行业最有益的活动方向之一。为了确保此类交易所的合法运作，加密货币交易所的许可是强制性的！

仅2018年初，新增加密货币交易所就超过8家。考虑到这种趋势，我们公司决定简要描述与加密货币相关的外汇业务许可证的一般类型、此类公司的注册要求等。

要交换的许可证类型加密货币

兑换加密货币

类型:

加密货币交易所可以有条件地分为两类:

传统的加密货币交易所，允许专门进行加密货币之间的交易。

法定加密货币交易所，允许将法定(传统)货币兑换成加密货币，反之亦然。

因此，交换加密货币的许可可以分为相同的两种类型。

此外，允许执行此类操作的许可证可分为两组:

由授权机构实施的专门加密许可证，专门用于监管加密货币的兑换业务(例如，在日本和爱沙尼亚)。

管理金融业务和加密货币业务的传统许可证间接受其约束(例如，在美国和香港)。

注册加密货币交易所的司法管辖区

截至2018年年中，获得加密货币兑换许可的最受欢迎的司法管辖区如下:

日本(也是建立加密货币交易所最“昂贵”的司法管辖区。在很长一段时间内，日本加密货币交易所是日常交易价值中无可争议的领导者)；

爱沙尼亚.

美国。

香港。

新加坡。

联合王国。

马耳他将很快对这一列表进行补充，马耳他正在积极制定立法，旨在监管马耳他的金融科技活动，顶级交易所(如币安)已经宣布将其活动转移到该管辖区。

简而言之，加密货币交易所的许可流程包括以下内容:

在选定的司法管辖区注册公司。应该指出的是，一般来说，顶级交易所的结构包括几个具有共同职能的公司。应通过优化税收和分散风险来实现。

为与经营业务相关的需要开立账户；

聘用特殊员工，名单因所选国家而异(通常需要任命反洗钱官员[负责实现反洗钱政策的专家]、合规官员[负责与法律规定的其他强制性要求范围进行沟通的专家])；

准备必要的技术设备和软件；

收集和准备经营活动所需的文件。

开设加密货币交易所的标准反洗钱要求

应该从一开始就注意到，如果您想开设加密货币交易所，您应该详细检查所选管辖区的反洗钱立法。通常，加密货币交易所在其活动中必须:

执行复杂的风险分析程序(尽职调查)；

定期培训人员；

起草内部证书，以最大限度地降低洗钱风险；

会计；

报告可疑交易活动，并定期向授权机构通报此类交易。

有关在管辖范围内获得加密货币许可证的特定条件的更多详细信息，