加拿大金融交易和报告分析中心是加拿大的金融情报机构。该中心的任务是协助侦查、预防和遏制与非法资金流通和资助恐怖行动有关的活动。FINTRAC通过其金融情报和合规职能，为保障加拿大人的安全和保护加拿大管辖范围内金融领域的完整性做出了独特的贡献。

FINTRAC不依赖警察部门、执法机构或任何其他类似组织授权它向它们披露金融信息。该机构隶属于财政部长，财政部长就该中心的活动向议会负责。

金融交易和报告分析中心是根据负责犯罪收益和资助恐怖主义行动的法律建立的，目前正在运作。该中心是为打击上述现象而建立的加拿大制度的几个国家伙伴之一。

金融交易报告和分析中心参与下列活动，从而履行其任务:  

确保在您的控制下保护个人信息；

接受有关金融交易的报告和符合法律和条例规定的自愿信息；

确保报告实体遵守法规；

维护加拿大境内所有提供货币服务的企业的记录和登记册；

准备与调查洗钱、资助恐怖主义以及对加拿大安全的威胁和风险有关的金融情报行动；

分析和研究从各种信息来源获得的数据，揭示洗钱和恐怖活动投资的模式和趋势；

提高公众对洗钱活动和恐怖活动投资的认识。

除其他外，金融交易报告和分析中心是埃格蒙特集团的成员，该集团是金融情报单位的国际网络，合作和交流信息，以打击非法现金流动和资助恐怖主义。此外，金融交易报告和分析中心是这类论坛的长期参与者，这些论坛在其他国际发展和协会中讨论这些问题。

关于FINTRAC

FINTRAC作为反洗钱和反资助恐怖主义的监管机构以及加拿大的金融情报机构，发挥着至关重要的作用。特别是，FINTRAC在打击对加拿大安全的威胁方面非常重要。

这一结构提供了重要的金融信息，旨在支持加拿大警察、执法和国家安全官员对非法现金流动和资助恐怖主义团体的调查。此外，FINTRAC还负责为政权伙伴和决策者、企业和国际伙伴提供有价值的战略金融信息，特别是关于研究和趋势分析的专门报告，揭示安全威胁和非法现金流动的规模以及对恐怖主义的投资。

全球对FINTRAC的金融情报业务以及该中心的专业监督专长和分析专长需求很大。本组织经常被要求组织和举办国际会议、研讨会，并以各种方式促进全球研究项目和其他倡议的发展。

在履行金融情报行业交给FINTRAC的任务时，该中心有义务保护其收到并向警察、执法官员或加拿大国家安全当局披露的信息。FINTRAC了解并认识到，保护隐私是保持加拿大人对FINTRAC和类似实体信任的关键因素之一。这也助长了打击非法现金流动和恐怖主义投资的趋势的蔓延。

金融交易报告和分析中心由一名主任和一名首席执行官领导，两人都由总督委员会任命。

如果您对FINTRAC监管MSB特许公司有其他问题，请随时联系智汇咨询。