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立陶宛获得加密货币许可证后可以开展哪些活动?

2023-10-07 15:25 阅读:

维尔纽斯和其他地区的许可程序进行了战略性简化,这大大增加了对该行业的投资。这种战略方法不仅促进了该国的经济增长,还将立陶宛定位为寻找动态加密业务生态系统的灯塔。


在立陶宛获得加密许可证的服务包范围

在立陶宛获得加密许可证后可以开展哪些活动? 


将加密货币转换为法定货币,反之亦然。在立陶宛持有加密货币许可证可以让企业有能力促进加密货币和传统法定货币之间的转换。客户可以轻松地购买或出售针对美元、欧元、英镑等货币的公用事业代币。

参与赌博活动。VASPs(虚拟资产服务提供商)拥有利用赌注作为从加密货币中产生被动收入的额外方法的特权。许多区块链网络采用利害关系证明共识机制及其对应方。赌注是传统持有加密货币的一种有利可图的替代方式,有点类似于赚取银行存款利息,潜在收益率达到每年10%甚至更高。

安全加密存储解决方案。根据立陶宛VASP许可证,运营商可以通过托管钱包安全地存储客户的加密资产。这意味着VASPs可以为他们的客户创建钱包,同时保护与这些钱包相关的私钥。

与平衡相关的信息服务。经授权的VASP有权监管和保护客户的加密货币存款钱包,为他们提供与其余额和进出交易细节相关的信息服务。



菲亚特管理和交易所。VASPs被允许接受法定货币作为服务预付款,主要用于转换成加密货币。这种预付款可以在客户账户中作为“法定货币余额”进行跟踪虽然立陶宛VASP许可证不允许托管法定资金,但运营商可以无限期存储预付款作为反义务,最终将其转换为加密货币。

促进加密传输VASPs可以向第三方提供服务,包括作为中介将加密货币从客户的钱包转移到客户指定的目的地钱包。这项服务本质上相当于传统的扁平线传输的加密。

进行首次硬币发行(ico)。立陶宛VASPs也被允许进行首次硬币发行(ico),他们可以首次引入他们的加密货币。重要的是要记住,根据ICO,VASP公司只允许发行公用事业代币。


立陶宛加密货币交易许可的优势    

2020年,立陶宛引入了获取加密许可证的清晰透明的规则,在爱沙尼亚加密交换立法(2020-2021)发生不利变化的情况下增强了其吸引力,该立法提高了股本要求,并要求控制中心迁至爱沙尼亚。洗钱数据局(RAB)宣布潜在的加密许可证撤销进一步降低了爱沙尼亚加密货币友好的声誉。相比之下,立陶宛在欧盟中脱颖而出,既支持合法的加密货币交易,也支持全面的加密商业风险投资。


币安(世界上最大的加密货币交易所)在立陶宛的授权下运营,为欧洲客户提供服务。     


公司可以选择两种类型的加密货币活动授权,也可以同时获得两种许可证。    


虚拟货币兑换提供商:

“虚拟货币兑换运营商”许可证建立了经营兑换服务的法律框架,包括以下基于佣金的兑换服务:

将一种虚拟货币转换成另一种。

将法定货币兑换成加密货币。

保管加密货币存储服务提供商:

“存款虚拟货币运营商”许可证提供的服务包括为客户安全生成安全加密密钥,以及为向他人转移加密货币提供便利。

立陶宛还有一个公开登记册,公司获得授权后将进入登记册。

 虚拟货币兑换提供商:


加密货币领域属于金融犯罪调查局(FCIS)的管辖范围,其服务是作为专门许可而不是执照发放的。获得这种许可需要一个通知程序,加密公司通过提交文件来表达他们的意图。FCIS评估合规情况,并根据法律要求发放许可证。


立陶宛和其他国家获得加密许可证的条件比较    

将立陶宛的加密许可证要求与爱沙尼亚和波兰的要求进行比较,会发现一些关键差异。在爱沙尼亚,VASP的最低股本公司是12,000欧元,并且必须有一个配备设备的物理办公室。在立陶宛,反洗钱法修订后,注册股本必须至少达到125,000欧元,并且需要一名常驻的专职反洗钱官员。波兰强调内部政策、合格的反洗钱/CTF人员和客户身份识别。立陶宛的方法包括报告义务、基于风险的方法和对当地董事的无要求,给予外国投资者管理上的灵活性。


获得立陶宛加密货币兑换许可证的要求

在2022年6月30日第XIV-1374号立陶宛反洗钱法修正案之后,引入了获得立陶宛加密货币许可证的新先决条件:


注册授权资本必须至少为125,000欧元。但是,对自有资金的监控不是强制性的,还有不涉及实际出资的替代方案。

根据法律要求,公司结构通常包括两个不同的角色:高级经理(如董事)和反洗钱官员。有反洗钱经验/教育背景的单一高级经理除外。在大量人员流动的情况下,监管机构可能会坚持标准的两名员工安排。这些雇员必须拥有立陶宛居留权或公民身份。

获得许可的立陶宛加密货币公司预计将考虑当地市场,并在立陶宛境内组织重要业务。

还为VASP高级管理层、股东和受益所有人建立了基于声誉的标准,包括没有犯罪记录。

禁止创建匿名账户,并为客户身份确定设定了下限(700欧元)。

对FISC的报告义务(包括基于交易金额的强制性报告)和保留客户数据记录的要求保持不变。这需要:      


执行旨在打击洗钱和资助恐怖主义的政策。

遵守国际制裁关系。

识别客户并存储其数据。

在许可活动过程中实施基于风险的方法。

报告可疑交易和具体业务。

履行相关法律规定的额外义务。

获得立陶宛Vasp许可证的先决条件是要有一个本地主管。


在立陶宛获得加密许可证的步骤和时间表

我们协助开立一个启动账户,以获得2500欧元的授权资本。

在客户转移2500欧元的授权资本后,我们收到银行打印件,我们根据客户的公司结构起草公司章程和附加文件。

我们支持公证交易,并监督向商业注册机构提交文件,确保公司注册。

公司在商业登记册上的登记在一周内可见。

我们支持增加授权资本和对《宪章》进行相关修正。

在增加授权资本的同时,我们向商业登记处提交一份特殊的JAR表格和受益人名单,以商业代码“lit资产服务提供商”注册公司。

从商业登记处订购一套公司文件(电子形式),包括登记卡、公司章程和股东名单,所有文件均为立陶宛语。

组织宣誓将公司文件翻译成英文,随后进行公证和加注。


获得立陶宛加密交换许可证的税收

在立陶宛,所得税为15%,包括WHT和公司税。

对于10名雇员以下且年收入总额为300,000€或以下的小型企业,可适用0-5%的优惠税率。

加密货币交易根据其性质征税。如果代币的买卖类似于其他货币、证券或投资,则不适用直接税。 

对分配所得征收15%的红利税。

立陶宛加密货币兑换服务的提供免除增值税。

常见问题解答

哪个机构负责监管立陶宛加密货币公司的活动?


该公司有义务在开始营业前通知金融犯罪调查局(立陶宛语为FCIS或FNTT)。  


立陶宛的加密公司如何征税?


在欧盟,金融交易(包括涉及加密货币的交易)因其金融性质而免缴增值税(VAT)。但是,适用15%的公司税。少于10名员工且总营业额不超过30万€的小公司有资格享受5%的企业所得税减免。


在立陶宛获得加密交换许可证的条件是什么?


公司注册。

一年的法定地址条款。

在银行开立股本存款账户125,000€。

制定KYC/反洗钱政策。

简短的业务描述。

为业主和董事完成KYC。

物理办公室。

需要一名专职反洗钱官员。

获得立陶宛加密许可证。