直布罗陀加密货币许可证

几十年来，直布罗陀一直是领先的IT商业管辖区。它以低税率吸引投资者。此外，公司无需缴纳资本利得税和股息税。该司法管辖区制定了透明的加密货币监管；非法定货币虽然不是法定货币，但在法律上是可以兑换的。

在直布罗陀创建ICO和组织加密货币交易所是在明确的立法框架范围内进行的，业务在稳定的条件下进行。然而，加密交换许可是一个耗时的过程。国家监管机构GFSC金融委员会与每个申请人合作数月，详细核实信息，要求不断互动并遵守监管要求。

加密资产的现状   

在管辖区域内没有关于这个问题的专门立法。除其他外，当地监管机构的注意力主要集中在更广泛的术语“分布式账本技术（DLT）”上，以确保技术使用结果的稳定性和可持续性。在监管问题上，相关政府机构依赖于所涉资产的性质和交易的性质。

只有当加密资产具有金融工具的迹象时，特殊的监管制度才会适用于此类交易。但无论如何，打击洗钱和资助恐怖主义的立法以及保护消费者权利的立法将适用于拥有加密资产的业务。

加密货币法规

自2018年1月以来，一个彻底更新的IT技术监管系统一直在该辖区内运行。该法规生效后，所有加密交易所、与区块链和DLT合作的公司都必须在直布罗陀获得加密货币交易所许可证。它由国家监管机构GFSC委员会发布。自2017年以来，她一直在监管国际奥委会的工作，并在DLT的框架内控制他们。一个名为“创新和创造团队”的特别委员会负责监督新的加密经济产品的推出。

直布罗陀的加密货币交易所许可证在公司（交易所）在国家监管机构注册后发放。被许可方需要:   

提供符合直布罗陀DLT原则的证据；

根据关于洗钱和资助恐怖主义的规范要求，保证披露信息；

展示工作的技术准备情况–计算资源的可用性、保护客户信息的协议等。

如果您需要直布罗陀支付系统运营的加密许可证，则不需要DLT的许可。你只需要正规的EMI许可证来发行电子资金（例如PayPal使用的电子资金）。在其他情况下，您必须根据规则在GFSC获得许可。

在智汇咨询的参与下，您将尽快通过程序并获得直布罗陀国家监管机构的批准。   

许可证要求

在直布罗陀使用加密货币兑换许可证要求许可证持有者在以下行动框架内采取若干行动打击洗钱和资助恐怖主义行为:

虚拟资产与法定货币之间的兑换；

一种或多种形式的虚拟资产之间的交换；

虚拟资产转让；

保管和/或管理虚拟资产或能够控制虚拟资产的工具；

参与和提供与发行人发行和/或销售虚拟资产相关的金融服务。      

在上述行动中，许可证持有人公司需要实施以下行动:

制定与加密资产运营相关的内部控制政策；

评估与受控交易相关的风险，并采取措施将此类风险降至最低；

任命一名人员负责遵守相关法律和内部政策；

识别参与加密资产交易的个人以及法律实体的注册数据；

识别政治公众人物；

告知客户有关合规、控制以及处理客户个人数据的现有程序；

持续监控持有许可证的公司使用加密资产进行的所有操作；

登记和维护所有正在进行的加密资产交易的记录；

报告一般程序以及发现与洗钱和资助恐怖主义有关的交易的情况；

对加密资产交易实施持续的内部监控和审计；

对负责遵守反洗钱和反资助恐怖主义规则的员工进行教育、知识检查和监督。